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      Colloquio per AML/BSA

      8 ott 2014
      Candidato anonimo a colloquio
      New Castle, DE
      Nessuna offerta
      Esperienza positiva
      Colloquio difficile

      Candidatura

      Ho presentato la mia candidatura tramite un'agenzia di reclutamento personale. La procedura ha richiesto un giorno. Ho sostenuto un colloquio presso HSBC (New Castle, DE) nel mese di ago 2014

      Colloquio

      I interviewed at the New Castle, DE site. The manager was very pleasant and stressed quality of work life, fair pay, and fair pay. I was impressed. When I crossed through the worker floors, there were dozens and dozens and dozens of low-walled cubicles filled with people. I was struck by 2 things: there was hardly any noise, none, and no one was standing, moving, our walking about. It was eery. No phones rang. Just quietness.

      Domande di colloquio [1]

      Domanda 1

      On what basis are CTRs filed, how are they distinguishable from SARs, and which government agencies are they filed? What is the only circumstance you may confide in a customer the details of a SAR when asked by the customer? Private banking is the one exception where SARs are discretionary for customers whose net worth is greater than 7,500,000.00 because the US Treasury has a special government watch program for those individuals. Why is this statement true? What are the major terms of the US government's deferred prosecution agreement with HSBC?
      Rispondi alla domanda
      1